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查看PDF原文公告日期：2023-02-15
证券代码：300598 证券简称：诚迈科技 公告编号：2023-033诚迈科技（南京）股份有限公司2022 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）二零二三年二月发行人声明一、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。二、本预案按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等要求编制。三、本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次发行引致的投资风险，由投资者自行负责。四、本预案是公司董事会对本次发行的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。五、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。六、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次发行相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述以简易程序向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。重要提示本部分所述词语或简称与本预案“释义”所述词语或简称具有相同含义。一、本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项已由公司 2021 年年度股东大会根据公司章程授权董事会决定以简易程序向特定对象发行融资总额人民币不超过三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票。根据公司 2021年年度股东大会的批准和授权，本次发行相关事项已经获得公司第三届董事会第三十一次会议和第四届董事会第二次会议审议通过，尚需深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册。二、本次发行的发行对象为张建飞、财通基金管理有限公司、江苏瑞华投资管理有限公司—瑞华精选 9 号私募证券投资基金、诺德基金管理有限公司、王亮、中信证券股份有限公司、李春停、UBSAG，发行对象不超过 35 名。本次发行所有发行对象均以人民币现金方式并以同一价格认购公司本次发行的股票。三、根据本次发行的竞价结果，发行对象拟认购金额合计为人民币199,999,968.00 元，不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十；在扣除相关发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目：单位：万元序号 募集资金投资项目 项目投资总额 拟投入募集资金金额1 基于开源鸿蒙的HongZOS操作系统行业发 21,640.00 20,000.00行版项目合计 21,640.00 20,000.00若本次实际募集资金净额（扣除发行费用后）少于项目拟投入募集资金总额，募集资金不足部分由公司自筹解决。本次募集资金不包含本次发行相关董事会决议日前已投入资金，不存在使用本次募集资金置换董事会前已投入资金的情形。四、本次发行定价基准日为公司本次发行股票的发行期首日，即 2023 年 2月 1 日。发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价（计算公式为：定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的 80%。在本次发行的定价基准日至发行日期间，如公司发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事宜的，则将根据深圳证券交易所的相关规定对发行价格作相应调整。根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书规定的程序和规则，确定本次发行股票的发行价格为 49.00 元/股。五、根据本次发行的竞价结果，本次发行的股票数量为 4,081,632 股，不超过公司董事会决议规定的上限，且不超过本次发行前公司总股本的 30%，最终发行股票数量以中国证监会同意注册的数量为准。六、本次向特定对象发行股票完成后，特定对象所认购的本次发行的股票限售期需符合《上市公司证券发行管理办法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》和中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的相关规定。发行对象认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让。本次发行对象所取得公司本次向特定对象发行的股票因公司分配股票股利、资本公积转……[点击查看PDF原文]
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转载自: 300598股吧 http://300598.h0.cn
公司名称：诚迈科技
股票代码：sz300598
市场类型：创业板
上市日期：日
所属行业：软件服务
所属地区：江苏
公司全称：诚迈科技(南京)股份有限公司
英文名称：ArcherMind Technology(Nanjing)Co., Ltd.
公司简介：诚迈科技公司成立于2006年9月，智能科技专家，专注于智能手机、智能汽车、智能硬件、人工智能以及移动互联网领域的嵌入式软件技术研发与创新，致力于为客户提供全生命周期的解决方案。公司总部位于中国南京，在成都、武汉、西安、芜湖等地设立了研发中心，在北京...
注册资本：1.6亿
法人代表：王继平
总 经 理：刘冰冰
董 秘：王锟
公司网址：www.archermind.com
